Вниманию акционеров ОАО «РЕМИЗ»!

Годовое общее собрание акционеров  ОАО «РЕМИЗ»  состоится    27   марта 2025 года в 15.00 в актовом  зале АБК ОАО «РЕМИЗ» по адресу: ул. Брестская, 23, г. Жодино,  Минская обл.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей  эффективности  на 2025 год.
2. Отчет наблюдательного совета  о проделанной работе за 2024 год.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности   Общества за 2024  год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой  прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024  год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2025 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.      

Регистрация участников собрания: в  день и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.50. Регистрация осуществляется при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

 Время и место ознакомления акционеров с  материалами по вопросам повестки дня собрания:  в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 6 марта 2025  года  по 26  марта 2025 года  с 12.00 до 16.00 часов либо 27 марта 2025 года при регистрации с  14.00. до 14.50 часов,   в приемной ОАО «РЕМИЗ».

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право   на  участие  в  собрании - 20  марта 2025 года.

Директор ОАО «РЕМИЗ» Молосай Сергей Владимирович проводит прямую телефонную линию 12 февраля 2025 года с 13 до 14.00, телефон (01775) 4 79 65.

Внеочередное общее собрание акционеров  ОАО «РЕМИЗ»  состоится  16  мая 2024 года в 15.00 в актовом  зале АБК ОАО «РЕМИЗ» по адресу: ул. Брестская, 23, г. Жодино,  Минская обл.

Повестка дня
Об изменении срока выплаты дивидендов за 2023 год.

Регистрация участников собрания: в  день и по месту проведения собрания с  14.00, окончание регистрации - 14.50.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 06.05.2024.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, (для представителя акционера-доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).

Ознакомиться с материалами к собранию можно в приемной  в рабочие дни (понедельник-пятница), с 12.00 до 16.00 часов либо 16  мая  2024  года  при регистрации с  14.00. до 14.50 часов  по месту нахождения ОАО «РЕМИЗ».

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «Жодинский опытно-экспериментальный механический завод «РЕМИЗ» (ОАО «РЕМИЗ»)

Местонахождение акционерного общества

222161 Минская область, г. Жодино, ул.Брестская, 23.

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям

25.03.2024

Дивиденды, начисленные на одну акцию по:

• простым акциям: 0,41194 рублей;
• привилегированным акциям (типам привилегированных акций): —.

Срок выплаты дивидендов по акциям

• ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» —  30 апреля 2024 года.
• Акционерам-физическим лицам — до 30.04.2024 года.

Порядок выплаты дивидендов по акциям

• акционерам-работникам Общества - путем перечисления на вкладные счета;
• сторонним акционерам- физическим лицам - почтовым переводом или путем перечисления на вкладные счета;
• юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.

Вниманию акционеров ОАО «РЕМИЗ»!

Годовое общее собрание акционеров  ОАО «РЕМИЗ» состоится 25 марта 2024 года в 15.00 в актовом зале АБК ОАО «РЕМИЗ» по адресу: ул. Брестская, 23, г. Жодино, Минская обл.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей  эффективности  на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета  о проделанной работе за 2023 год.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности   Общества за 2023  год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой  прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023  год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания: в  день и по месту проведения собрания с 14.00, окончание регистрации – 14.50.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 15.03.2024.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, (для представителя акционера-доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).

Ознакомиться с материалами к собранию можно в приемной  в рабочие дни (понедельник-пятница), с 12.00 до 16.00 часов либо 25 марта 2024  года  при регистрации с  14.00. до 14.50 часов  по месту нахождения ОАО «РЕМИЗ».

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «Жодинский опытно-экспериментальный механический завод «РЕМИЗ» (ОАО «РЕМИЗ»)

Местонахождение акционерного общества

222161 Минская область, г. Жодино, ул.Брестская, 23.

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям

27.03.2023

Дивиденды, начисленные на одну акцию по:

• простым акциям: 0,3541015 рублей;
• привилегированным акциям (типам привилегированных акций): —.

Срок выплаты дивидендов по акциям

• ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» — ежемесячно, до 30 числа текущего месяца, начиная с апреля 2023 года, по март 2024 года, равными частями.
• Акционерам-физическим лицам — до 30.04.2023 года.

Порядок выплаты дивидендов по акциям

• Акционерам-работникам Общества — путем перечисления на вкладные счета;
• Сторонним акционерам- физическим лицам — почтовым переводом или путем перечисления на вкладные счета;
• Юридическим лицам — путем перечисления на расчетный счет.

Вниманию акционеров ОАО «РЕМИЗ»!

Годовое общее собрание акционеров  ОАО «РЕМИЗ» состоится 27 марта 2023 года в 15:00 в актовом зале АБК ОАО «РЕМИЗ» по адресу: ул. Брестская, 23, г. Жодино,  Минская обл.

Повестка дня

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей  эффективности и целевых параметров развития Общества  на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета  о проделанной работе за 2022 год.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности   Общества за 2022  год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой  прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022  год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Регистрация участников собрания: в  день и по месту проведения собрания с  14:00, окончание регистрации – 14:50.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 20.03.2023.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера-доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).

Ознакомиться с материалами к собранию можно в приемной  в рабочие дни (понедельник-пятница), с 12:00 до 16:00 часов либо 27 марта 2023  года  при регистрации с  14:00 до 14:50 часов  по месту нахождения ОАО «РЕМИЗ».